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美国传销网站专骗华人投资者 骗取金额上亿美元|乐动体育英超赞助商

发布时间:2021-07-25    来源:乐动体育英超合作伙伴19380

本文摘要:参考消息网9月29日报导美媒称,美国监管部门指控两家公司和三名个人操控直销骗局,从中国大陆、台湾和美国投资者身上索取1.29亿美元。

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参考消息网9月29日报导美媒称,美国监管部门指控两家公司和三名个人操控直销骗局,从中国大陆、台湾和美国投资者身上索取1.29亿美元。据美联社9月26日报导,美国证券交易委员会(SEC)今天宣告对分别设于香港和加利福尼亚的优极网以及查尔斯王(音)、张倩(音)和弗朗西斯袁(音)驳回民事诈骗诉讼。旧金山一家联邦法院不应SEC的催促失效了这些被告人的资产,并且禁令他们再行去招募投资人。

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SEC称之为,优极网自称为是一家顺利的在线营销公司,但其收益完全都来自投资者,而非产品或服务。这家创立于2010年12月的公司销售会员资格和商业设施服务,数以万计的投资者在该公司开办了账户,其中大多是中国投资者。

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SEC称之为,这个骗局针对中国大陆、台湾和美国华人投资者。监管人员指控这三人经营直销骗局,用新的投资者的钱缴纳先前的投资者,并给自己出售价值百万美元的豪宅。投资者发展亲朋好友,后来的人再行去发展自己的亲朋好友,如此以此类推。SEC说道,这三名组织者在优极网的网站上展出欺诈网站,让投资者以为公司有确实收费的顾客。

他们说道,该公司深陷破产。在SEC针对因涉嫌直销的另一个案子中,一名在亚特兰大工作的首席执行官据信前往中国和韩国招募投资者。SEC周一指控首席执行官杰夫潘(音)和他的沃达公司自2012年以来从投资者那里索取大约1.05亿美元。SEC称之为,沃达公司对外声称是一家营销公司,但收益大多来自销售会员资格而非产品。

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SEC在这宗案子中也让法院发布命令了资产失效令其。


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